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台灣特偵組偵辦扁家洗錢案，懷疑陳水扁、吳淑珍夫婦指稱資金來源來自選舉結餘款的說法，據了解，特偵組經核對資料，發現扁家在日本可能有祕密帳戶，資金來源疑與島內 股市內線交易有關。此外，外界傳出確實有企業集團的資金匯入扁家海外帳戶，也列為特偵組積極查察的重點。
中國時報報道，特偵組今將以證人身分，傳喚四名曾經替扁珍經手選舉經費的相關人士、人頭戶，深入清查陳水扁兩次“總統”選舉結餘款的資金流向。
據“立委”點名指稱，遠東集團併購SOGO百貨時，作價六千六百萬美元，但實際付款卻只有五千五百萬美元，其中價差一千一百萬美元，被匯入陳致中在蘇格蘭銀行的帳戶中，作為佣金。
據了解，特偵組目前清查海外資金的主要目標，集中在美國、日本及新加坡。英國方面，目前只查到一筆資金，是吳景茂的兒子所有，主要是供其在英國就學之用，並沒有陳致中在英國的帳戶資料。
特偵組今傳喚的四名證人，可能包括前“總統府”出納陳鎮慧、民進黨中央黨部人員。但特偵組不願證實傳喚名單。據指出，特偵組今天將指派檢察官林?慧、越方如、李海龍、周士榆四人，分別訊問四名證人，調查陳水扁選舉相關資金流向，並與先前傳喚的證人黃芳彥、黃維生及邱義仁等證詞，進行比對。
據指出，邱義仁、黃維生等人證稱，陳水扁兩度競選“總統”，向“中選會”申報的競選經費支出，分別為九億、十二億元。另陳水扁兩次市長選舉結餘款分別為一千餘萬元及三千餘萬元，數目不多。因此特偵組決鎖定陳水扁兩次“總統”大選的選舉結餘款流向，進行清查。
據了解，特偵組辦案人員比對資料及陳水扁家人的入出境紀錄，發現陳致中赴日行程奇特，甚至有赴東京兩天即返台的行程。辦案人員訊問陳致中，陳以赴日本轉機到美國作為答覆，辦案人員訊問陳致中轉機為何要過夜？之後為何又直接返台？陳致中則交代不清。
據指出，辦案人員發現數年前一件股市內線交易案，資金進出非常奇怪，這些聲稱入主上市公司的日本資金，在炒高股價後，隨即縮手。
辦案人員日前得到情資，聲稱這筆來自日本炒股的資金，與扁家關係密切，很可能是扁家用假外資的名目，將資金轉回島內 炒股，獲利後即將資金抽回日本。辦案人員目前正透過管道，尋找更明確的資料，甚至能夠直接證明的事證。
徐旭東匯扁3.8億？
另據台灣蘋果日報報道，陳水扁一家涉海外洗錢弊案有驚人發展，特偵組上周接獲具體檢舉，指太平洋百貨（SOGO）經營權爭奪戰期間，遠東集團董事長徐旭東曾利用私募基金操作，捐贈1150萬美元（約3億8千萬元）給當時“總統”陳水扁，這筆鉅款最後同樣流入扁在境外的人頭帳戶，特偵組已指揮調查局追查資金流向。
遠東集團昨發表聲明稱參與SOGO百貨增資案，一切程序合法正當，“絕無徐旭東致贈禮券或現金等賄賂扁嫂之事。”陳水扁幕僚也表示，“完全沒有這件事”。
扁家洗錢追擊
此一檢舉若查證屬實，陳水扁可能從洗錢案的被告，被檢方改列為貪污案被告，而他被調查貪污的案情，繼“國務機要費”案後將再添一樁。據了解，此案檢舉人是太平洋建設總裁章民強之子章啟明，但特偵組昨晚拒絕證實。
外傳經日本轉匯瑞士
章啟明並未回應是否向特偵組檢舉，但太設早在2006年時就公開質疑徐旭東藉SOGO交易，浮報1千萬至1千1百萬美元，這筆差額可能進徐旭東口袋，也可能拿來支應SOGO案中各個需打通的環節，至於是否進了扁家，太設並不清楚。
特偵組發言人朱朝亮昨晚證實確有接獲相關檢舉，並已展開調查。至於外傳徐旭東的捐贈款，是透過陳致中在日本的銀行帳戶，轉匯到瑞士銀行的人頭帳戶等情節，朱朝亮表示：“無法進一步說明偵辦進度及案情，但特偵組已掌握數個可疑人頭帳戶，清查前“第一家庭”成員資金，絕不限於外界已知的新加坡、瑞士或開曼群島帳戶。”
國民黨“立委”蔡正元昨爆料，“某企業”曾將1千萬美元（約3億3千萬元）匯到扁家海外帳戶；國民黨“立委”邱毅則點名匯款者就是徐旭東。
扁考慮控告爆料“立委”
對於蔡正元的指控，扁幕僚駁斥，“完全沒有這件事”，扁已考慮提告。遠東集團則發聲明表示，許多“立委”僅憑匿名消息來源就編造故事，已構成刑事誹謗罪嫌，“集團公司及徐旭東清白禁得起檢驗，不容任何人憑無稽傳言毀損名譽。”
另遠東高層說，公司已發函前天在TVBS《2100全民開講》指徐旭東送錢給吳淑珍的紀萬生，要求更正其言論，若未獲善意回應，將提起刑事告訴並請求民事損害賠償；至於邱毅，不排除一併提告。紀萬生昨晚不願回應此事。
蔡正元昨表示，台灣某企業曾在2004年後，以“奇怪的匯款路線”，將1千萬美元匯到扁家在日本的蘇格蘭皇家coutts銀行帳戶，蔡推估，錢可能是由台灣匯出，“目的為何，大家可以想像。”至於是哪個企業家匯出的，蔡表示正在追查，今可望明朗，一旦確認，陳水扁將“GAME OVER（玩完了）”。
邱毅點名匯款的是徐旭東，邱說，徐在陳水扁執政時打敗對手，拿下SOGO百貨，高速公路ETC系統雖頻遭質疑仍化險為夷，很可能就是付了“標購金”。邱毅昨接受《蘋果》採訪表示，有人向他透露，遠東會發表聲明，承認1千萬美元匯入荷蘭銀行台灣分行，這筆錢是為投資SOGO百貨。邱毅質疑：“這筆款項是投資SOGO還是給扁家的賄款？值得檢方深入調查。”
扁嫂拿禮券未遭起訴
不過，遠東昨晚聲明，指遠東集團參與SOGO百貨增資案，一切程序合法正當，“絕無徐旭東致贈禮券或現金等賄賂扁嫂之事。”聲明並指外傳徐旭東送1千多萬美元給吳淑珍，“絕不可能！”且從未透過荷蘭銀行匯款、轉帳或以其他名目，交付任何款項、禮券給扁家。
台北地檢署檢察官曾益盛，於2006年10月2日將SOGO案偵結起訴，但全案最關鍵部分，曾益盛卻認為，吳淑珍雖間接拿李恆隆SOGO禮券，並使用27萬7千元，但因吳不是公務員，使用禮券在遠東取得經營權之後且金額不大，顯非介入經營權報酬，只將她涉嫌不法部分簽結。
矛盾的是，檢方卻認為，見了吳淑珍的徐旭東，因為勾結李恆隆、林華德等人，以不正當手段，利用增資取得SOGO經營權，他不但遭起訴，還求刑2年6個月。全案後天將一審宣判。
中評社香港8月27日電