就接个电话,2041万没了!浙江破获全国最大通讯诈骗个案

来源:互联网新闻 时间:2020-04-28 15:33

骗子冒充公检法人员来电,通过恐吓等手段获取了被骗人网银账号和密码实施诈骗,浙江丽水市青田县一市民因此被骗走2041.2万元。丽水警方全力侦查并在公安部部署下跨国追捕,侦破了这起浙江省内个案损失最大的通讯诈骗大案。警方全国布网、跨国追查,最终抓获嫌疑人90人。

老套骗局:接到“涉嫌洗黑钱”电话竟信了

青田市民邹先生从事外贸生意,平时常往返于国内外,加上生意繁忙,对通讯诈骗信息关注不多。

今年4月5日,邹先生接到了一个显示为上海区号的固定电话,对方称是“上海市公安局警察”。“核对”了邹先生的个人信息后,对方称邹先生牵涉到了一个巨额洗黑钱的案件,账户上显示有巨额来源不明的现金。为了表示自己“身份真实”,对方还报了所属支队、自己姓名以及警号等。对方言辞凿凿,邹先生一下就被对方给镇住了。

邹先生为了证明自己的清白,让自己和家人不受牵连,一步步走进了对方设计好的陷阱里。

第二天,邹先生按照对方提示跟一名“检察官”电话联系,为了让邹先生确信自己已经涉案,对方发来了一个“检察院”网址。登录后,登有邹先生照片等个人信息的“通缉令”赫然在目。对方一再强调邹先生必须保密,否则“后果不可想象。”

此时,被恐吓的邹先生心慌意乱,于是按照对方的要求,分别将两家银行开设的、总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续,并将账号和密码告知了对方。

4月6日到10日,骗子分期将1000万到期的理财产品取现,另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1041.2万元。

4月11日,邹先生发现理财产品出现异常,向青田公安局报警,经核查,邹先生共被骗走2041.2万元。

迅速冻结诈骗团伙账户资金1300多万元

2041.2万元,这个数字不仅在丽水,在浙江乃至全国,在通讯诈骗案件个案中都是一起特大案件。

青田县公安局立即向市公安局、省公安厅汇报案情。案件引起了市公安局、省公安厅的高度关注,并迅速选派刑侦专家指导破案。市县两级公安机关成立了专案组,刑侦、技侦、网警等各警种合成作战,迅速分析资金流向,全力开展案件侦破和止损工作。在公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同努力下,迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。

迈出第一步后,专案组放眼全国,判研串并全国关联案件65起,初步查实该团伙至少涉案5000万元。专案组派出8个取证小组前往浙江宁海,福建厦门、泉州,广东广州、深圳、东莞,陕西西安,辽宁大连等20余个市(县)开展取证,调查历时一个多月,核查银行卡1000余张。

经过缜密侦查和不懈努力,专案组开始第一次收网:4月13人和21日,专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

公安部组织跨国追捕,共抓获90个嫌疑人

经过深入侦查,警方发现这是一个国内外联动的特大犯罪团伙。“金主”控制整个团伙,诈骗总部设在柬埔寨;“车卡组”负责提供公民个人信息;“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗;“水房(相当于账房)组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,设在台湾;“取现组”则实施在全国各地银行取现,取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

专案组紧追不舍,两个多月时间内行程7万余公里,开展第二次收网:在浙江、福建、广东等地先后抓获团伙成员7名(其中台湾籍1人),批准刑拘追逃人员5名,查获作案用银行卡150张。

丽水市公安局根据案件发展情况,积极向公安部汇报和请示,要求赴柬埔寨打击诈骗窝点。公安部根据此案的实际情况,组织全国各地警力开展跨国追捕,分别在柬埔寨和老挝开展行动。

今年5月,公安部赴柬埔寨专家组成行。经过一个多月的努力,同时发挥当地华侨作用,6月中旬,柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动,成功在一别墅内抓获通讯诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人),缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时,赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。参与跨国追捕的丽水市公安局刑侦支队副支队长江金华介绍,犯罪嫌疑人的作案以及行动非常隐蔽,成员白天基本不外出,窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围,这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。

至此,该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。6月24日,这批嫌疑人全部押回国内,由公安部统一指挥对全案进行侦查办理。

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